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来源:浙江省公安局

4月25日,浙江省电信网络新型违法犯罪防控工作会议在桐乡召开。副省长、公安厅厅长、省联席会议总召集人王双全出席会议并强调,要以三地、重要窗口为使命,深入贯彻习近平总书记、李克强总理重要指示,始终坚持以人为本,注重源头治理、综合治理。推广嘉兴等地经验做法,严打诈骗防线,进一步构建全社会反诈骗工作模式,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发态势,为庆祝建党100周年营造良好的社会治安环境。

会议强调,要积极构建全社会水平到边、垂到底的反诈骗工作体系,做好宣传、劝阻、管控、治理、打击相结合的工作,全力减少案件发生。建立宣传全面覆盖到边缘的反诈骗宣传机制,同时提高宣传工作的接触率、精准性和人性化,不断提高反诈骗宣传工作的有效性。建立专职空预警劝阻机制,牢牢把握数字化改革的重大机遇,通过数字化预警,加快建立和完善指令流转顺畅、分级处置、落地劝阻高效的工作闭环,提高点对点精确预警和反制能力。要建立全程黑灰产治理机制,狠抓源头治理和综合治理,全面开展重大风险排查,坚决堵塞监管漏洞,彻底整治黑灰相关产业链,铲除滋生犯罪的土壤。要建立保质保量的全链条规范化打击机制,坚持开路,注重打击质量和效率,全链条打击,彻底查处犯罪团伙骨干、头目和钱主。

会议要求建立上下联动、职责明确的反欺诈工作体系,完善四项制度、清单和项目,推动反治理措施落实,全面形成强大合力。加强反诈骗工作的组织领导,将其纳入民生实事工程,加大人力、财力、物力投入,建立动态挂牌整治机制,广泛开展无诈骗社区活动,形成党委政府领导、公安、部门协同、全民参与的全社会反诈骗模式。建立责任清单量化评估体系,逐项落实,切实守住责任区域,统筹打击、预警、反制、防范工作,形成整体合力。建立大案要案跟踪督办和责任倒查机制,以大案要案查办、预防和治理为重点,实行党委政法委和公安机关牵头的跟踪督办,推进资产追回。加强监管、考核、奖励和鼓励,将反诈骗工作纳入政法队伍教育矫治顽疾清单,出台反电信网络诈骗表彰奖励政策。

省政法委常务副书记朱晨主持会议。省政府办公厅副主任石庆红、公安部刑侦局二级巡视员郑翔参加会议。省公安厅副厅长聂通报了我省新型电信网络违法犯罪防控情况。会上,嘉兴市政法委(平安办)、省委网信办、人民银行杭州中心支行、省交管局负责同志发表了交流发言。

省联席会议成员单位负责领导、联系人,市委政法委常务副书记(安保办主任),省公安厅相关部门负责人,市公安局负责人参加会议。

近日,浙江公安机关成功劝阻止付的典型案例。

01

一起价值300万元的电信网络诈骗案,杭州反诈骗中心成功止付。2021年4月22日15时许,杭州市公安局反诈骗中心报警称,某工程局有限公司员工刘(女)在某电竞酒店被冒充公安机关工作人员的犯罪嫌疑人诈骗,已向对方汇款100余万元,还在借款200万元。接报后,公安机关立即启动紧急止付。经过多方努力,300多万元的货款被停止。

02

成功劝阻宁波余姚冒充老板电信诈骗500万元。成功劝阻其转移行为。其转移行为被成功劝阻。

03

绍兴成功劝阻一起冒充银企领导诈骗案。2021年4月21日10时,省厅反诈骗中心发现绍兴诸暨某公司会计蔡某某有诈骗嫌疑。嫌疑人冒充某农村商业银行工作人员,紧张声称账户年检,加了财务QQ并拉了群,然后以业务负责人的名义要求转账298万元。省专班绍兴成员立即将两条线索转绍兴反诈班,绍兴反诈中心立即开展预警劝阻工作,成功劝阻两名准备转账诈骗的受害人。

04

湖州反诈中心止付一起冒充公司老板的诈骗案。2021年4月12日,湖州市反诈骗中心接到湖州银行线索,发现湖州银行一疑似诈骗账户汇出167万元。经反诈骗中心研判,发现该账户涉及一起冒充威海市某公司老板的诈骗案件,立即对该账户进行止付,成功追回涉案资金167万元。

05

成功阻止杭州拱墅区195万元电诈案。2021年4月21日,杭州市公安局拱墅分局社区民警曾平在某企业反诈骗群里接到一条私聊,称是某公司财务,转账195万元。老板联系不上,需要咨询警方。民警要求姜停止转账,去办理。到了公司,发现只有一条河,老板在嘉兴。警方发现,姜在那里被3名犯罪嫌疑人冒充领导在QQ上诈骗,要求支付195万元,并提供虚假付款凭证。老板联系不上。姜想到微信群民警的日常宣传,私下找民警谈话咨询。警方现场处理后,确定是骗局,阻止了汇款。

近期,浙江省公安机关破获了一批电信网络诈骗等网络犯罪案件。

01

绍兴上虞破获一起平台投资诈骗案。2021年1月11日,绍兴市上虞区发生一起平台投资诈骗案。经初步侦查,专案组在河南抓获3名诈骗嫌疑人,随后在江苏抓获2名销售诈骗软件的代理嫌疑人,进一步确定了南宁一家销售制作假冒数字货币交易软件的公司。4月20日上午,绍兴市公安局上虞分局组织50余名警力赶赴南宁,抓获销售团队成员37人。4月21日上午,技术开发组进一步抓捕了14名技术开发人员。经现场初步检查,该团伙制售虚假投资平台软件约6个,涉案金额数千万元。

02

温州平阳成功组织部监督1.9项目群网络。2021年4月13日,在省公安厅刑侦总队的统一指挥下,平阳县公安局组织70余名民警分赴福建、河南、广东、广西等地督部。. 9抓获海归1名,成功抓获犯罪嫌疑人41名,缴获2张卡等物品36件。截至目前,共抓获境内外多环节犯罪嫌疑人138名(境外押解49名),破获全国各地案件200余起。涉案金额6000余万元,追回赃款140余万元。

03

嘉兴平湖全链条打掉一个杀猪诈骗团伙。自2021年4月以来,嘉兴市平湖市公安局先后抓获16名犯罪嫌疑人,包括钱主、骗子、技术人员、蛇头等。自2020年9月至今,已有300多名受害者,涉案金额上亿元。目前,案件正在进一步深挖扩大中。

04

金华永康打掉一个帮助信息网络的犯罪团伙。2021年4月8日,金华市永康公安分局在上海嘉定区某写字楼捣毁一个为多个投资诈骗犯罪团伙提供广告服务的窝点,抓获犯罪嫌疑人10名。经查,2019年以来,犯罪嫌疑人郭某等人为谋取非法利益,长期从事非法经营活动。"上海某网络科技公司& # 34;聚众闹事& # 34;发行期货&#34(已被永康公安局打击)&国诚证券& # 34;、&34;亚洲投资& # 34;假冒股票、期货下载平台、资质查询平台等网站,通过其他上游公司,在一些大型互联网广告平台上投放假冒平台网站,推广其假冒网站,涉案金额500余万元。目前,永康市公安局以涉嫌非法利用信息网络罪刑事拘留10名犯罪嫌疑人,扣押境外服务器4台、手机9部、电脑1台。

05

嘉兴桐乡打掉一个涉及两证的犯罪团伙。2021年3月初,嘉兴市桐乡市公安局根据基本线索,经过深入研判,确定了一个当地的卡贩团伙。该团伙以刘某(男,云南昭通人)、廖某(男,四川宜宾人)(卡商)为首,组织张某、刘某等十余人(卡农)非法开卡买卡。3月31日和4月8日,桐乡市公安局分两批开展收网行动。目前,已对8人采取刑事强制措施,其中包括两名主犯。其他涉案人员仍被逮捕。经查明,该团伙涉案银行卡400余张,涉案金额1000余万元,涉及全国各地案件100余起。

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