恒生指数期货 - 期货分析网

经过一年的不懈努力,上海警方近日摧毁了一个利用虚拟恒生指数在交易平台实施电信、网络诈骗的犯罪团伙,抓获团伙成员78名,涉案金额2000余万元,有效遏制了此类犯罪的生存空,有力维护了人民群众的财产安全和金融秩序。

2018年5月24日,徐汇公安分局接到事主陆女士报案,称其于4月初被拉入一个股票科技无限的微信群,通过群内其他成员发布的网页链接进入直播间,对股市进行分析评论。是被直播间的讲师骗了,在交易平台上投资了恒生指数期货。从4月27日到5月9日,她充值359次。一万块钱在这个平台分四次。5月11日因为听信了讲师的误导,进行了高杠杆的加仓操作,与股市走势背道而驰。股市下跌后,他被迫平仓,账户上只剩下2万美元。后来她发现平台没有和港交所连接,所以被骗了。

在市反电信网络诈骗中心的指导和相关部门的支持下,徐汇警方成立工作组开展案件侦查工作。工作组随即前往上海证监会核实,该交易平台为假平台。同时,以相关资金和人员为抓手,开展移动核查和相关梳理,逐步发现该案为团伙作案,利用互联网虚拟股市期货交易平台实施电信网络诈骗。

诈骗团伙是以公司名义组建的结构严密、人员固定、分工明确、组织性强的犯罪组织。该公司有100多名校长、经理、讲师、团队领导和客户服务人员。主要犯罪手段是随机添加受害人为微信好友,拉进微信群,让团伙成员扮演证券公司伪股东、高级分析师等角色,在群内制造炒股无亏的假象,逐步引诱受害人在虚拟平台上投资模拟期货交易平台,骗取受害人资金。在此期间,通过小利诱导受害人增加大额投资,然后利用真实平台与虚拟平台的时间差,误导受害人在真实市场走势不明的情况下继续加仓。然后将虚拟平台股市修改为符合实际走势,制造受害人投资资金因股市下跌而被迫平仓的假象,使其误以为投资失败,实际上已陷入骗局。

为躲避公安打击,涉案公司频繁更换办公地点。2018年8月2日,徐汇警方派出精干警力赶赴深圳。在当地警方的大力帮助下,49名犯罪嫌疑人被成功抓获。现场缴获作案电脑50余台、手机1000余部,脚本大量,冻结涉案资金120余万元。在截至2019年5月的后续行动中,警方在青岛、武汉、Xi、深圳等23个地区搜寻受害者,并逮捕了20多名犯罪嫌疑人。

目前,该案已抓获犯罪嫌疑人78名。其中,经徐汇检察院批准,以诈骗罪批准逮捕70人,取保候审7人,刑事拘留1人。相关案件仍在进一步调查中。

本案中,涉案团伙利用群众缺乏金融网络知识、急于投资获利的薄弱环节,搭建虚构交易平台,实施职业诈骗。警方表示,理财有风险,投资需谨慎。面对层出不穷的网络投资平台,应通过权威专业渠道核实其合法性、规范性,合理看待各类投资理财推广,谨防上当受骗。

(看看新闻Knews记者:毛实习编辑:)

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