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控制后台涨跌导致受害人“输”60个期货诈骗团伙落网。

涉案金额高达5600多万元

搭建虚假期货平台,推荐期货产品,由期货专家进行专项指导…近日,成都警方赴多地破获一起巨额期货诈骗案,涉案金额5600余万元。案件侦破后,很多受害人才发现,自己的“炒期货”并不是亏损,而是诈骗。

去年11月12日,成都市民袁某向郫都区公安分局报案称,10月17日,他在百度上发现有网友介绍投资期货可以快速赚钱。添加好友后,他分别向其推荐了大宗商品和金融期货,并下载了新华证券、元大期货、元大期货、日发国际、保利新湖等期货平台,在“信托管理人资产管理平台”购买期货,为期一年。

接警后,郫都分局迅速向市局刑侦局报案,并成立联合专案组。调查分别从资金流和信息流入手。警方查明,这些平台资金的实际控制人为浙江杭州的徐刚,实际操作新华证券、新湖国际、日发国际等虚拟平台。

平台实际用户为江西省南昌市江西宁达贸易有限公司员工余某。余某通过微信向被害人袁某推荐新湖、日发等13个虚拟期货平台,并指导开户、投资、模拟交易。这家公司的实际控制人为万某、韩某,在南昌控制着三家公司。

今年6月5日,专案组在南昌警方的大力支持下,抓获虚假期货代理公司犯罪嫌疑人56名。7月3日,专案组在浙江省金华市抓获虚拟期货平台公司犯罪嫌疑人4名。

到目前为止,警方已经逮捕了60名团伙嫌疑人,扣押了85台电脑和120部涉案手机。该团伙涉案120余起,涉案金额5600余万元。

经审查,2018年,万某通过QQ群搜索,联系日发国际、保利新湖、远大平台等虚拟期货平台寻求合作,进而取得代理权限。当年3月,万某、韩某、熊某等10人在江西南昌分别成立“江西南昌宁达贸易公司”、“江西纪萌商务咨询有限公司”,自称经营期货交易,招聘业务员,实行公司化经营。该公司通过购买公民个人信息分流客户,并为客户提供平台投资渠道和APP客户端,诱导受害人模拟交易。平台公司和代理商按比例层层分享受害者的资金。

据办案民警介绍,一方面,犯罪团伙通过高额回报吸引受害人在平台上进行日交易,从中收取高额费用;另一方面,对于受害人的交易,他们会采取“止盈不亏”的逆向操作。诈骗团伙可以在后台随意操纵“盘面”的涨跌。首先,受害者可以赚些小钱,支持他们自由提现。受害者注入更多资金后,可以操纵平台让其“赔钱”。所有受害者去日内交易,每手都会有5%到23%不等的高额手续费,最终受害者的钱都进了自己的腰包。平台采用T 0交易模式,设置高杠杆,导致受害人的钱在虚拟平台迅速亏损空。

华西报-封面新闻记者钟

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