国际外盘期货

5月17日

记者从银川市金凤区公安分局获悉,

经过5个多月的艰苦侦查,该局经侦大队经历了5个多月的艰苦侦查。

利用投资理财破获App从事非法经营案

抓获主要犯罪嫌疑人卢某某

图片:平安宁夏

从银行账户提取大量现金,迅速逃离。陆续从银行账户提取大量现金,迅速逃离银川。

2020年10月21日,金凤区公安分局经侦大队接到大量投资者报案,称其投资以盛骏田弘公司为代表的国际期货被骗,负责人失联,投资本金无人支付。随后,警方立即受理并立案侦查,办案民警录得该公司投资人187人,员工11人,涉案金额3000余万元。同时,犯罪嫌疑人陆某被列为网上逃犯。2021年3月3日,民警根据掌握的线索,得知陆某已逃往内蒙古呼和浩特市,立即派出抓捕民警将经常变换住处的陆某抓获。3月5日,民警将犯罪嫌疑人陆某押解至银行接受审讯。

原来,陆某某于2016年8月在兴庆区注册了盛骏田弘公司,并于2016年8月至2020年1月,迁入金凤区粤海新天地。2016年8月至2020年1月,卢某某为赚取对外期货代理费,从上海某公司负责人处取得国际期货软件代理权,并在银川推广。

在推广过程中,为了吸引更多的客户开户投资,陆某制定了保本利润分成制度和利润分成制度《投资协议》。他通过微信朋友圈、商场广告、公交广告、口口相传等方式,公开宣传银川及周边地区公司代理的国际、外盘期货,向投资者承诺交易、保证投资本金、分享利润。在投资过程中,双方签订了投资协议。在此期间,由于鲁的错误策略,大量客户损失了本金。

为弥补损失,与期货平台负责人达成协议。平台方通过更改客户账户余额帮助客户弥补损失,通过账户、手续费、利润偿还平台欠款。但随着亏损金额的增加,费用和利润都非常有限,六合平台欠款越来越大,导致平台将客户的提现资金(本金)冲抵成欠款支付给客户。

2020年1月,陆某某找到软件开发商,模仿开发了一款同名同功能的软件,通过控制软件将公司以往客户的信息输入到新软件中,因损失巨大害怕曝光。

2020年1月至2020年10月,陆某为继续占用原投资人的投资资金,非法占用新投资人的投资资金,雇佣了大量业务员、分析师,并聘请田为风控部经理,王为营业部经理。他继续通过口头宣传他控制的国际和外部期货,并承诺代表他进行交易。

在此期间,陆某开发了止损、止损利润不超过4%的操作系统。他通过其控制的国际期货软件,改变客户账户余额弥补亏损,与客户分享少量利润,诱导新老投资者继续投资并签订投资协议,先后从大量客户手中收取1000余万元用于赌博和消费。

截至2020年10月21日,犯罪嫌疑人陆某某控制的盛骏田弘公司与187名投资人签订投资协议200余份,投资人线下支付的投资款3000余万元,其中部分用于向平台支付客户资金,部分资金被其挥霍。

目前,犯罪嫌疑人陆某某已被批准逮捕。(记者章雷)

资料来源:新消息报。

来源:宁夏新闻网

赞(0)
本文来自网络,不代表期货分析网立场,转载请注明出处期货分析网 » 国际外盘期货